本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长TieerGu先生因公务未能现场出席本次会议，选择视频接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事ChengbinQiu先生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
3、公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、财务总监赵凯先生等高管列席本次会议。
1、议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
4、议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
5、议案名称：关于制定《公司章程（草案）》及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案
6、议案名称：关于制定《监事会议事规则（草案）》（瑞士证券交易所上市后适用）的议案
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
9、议案名称：关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
10、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
1、本次股东大会会议议案1-5、7-10为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案6、11-14为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案14。议案14.01、14.02、14.03的关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）、TieerGu进行了回避表决；议案14.04的关联股东张华进行了回避表决；议案14.05的关联股东RichardAufrichtig进行了回避表决。
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。
下一篇：电力行业DC-DC电源模块究竟如何选型？