本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2022年12月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》等相关规定，公司第二届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中二名股东代表监事将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2022年12月16日召开职工代表大会，选举朱晓明先生（简历见附件）担任公司第二届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
朱晓明，男，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学。曾在通富微电子股份有限公司（曾用名：南通富士通微电子股份有限公司）任职；2016年起在本公司任职，曾任现场应用工程师，现任公司技术服务中心工程师。
截至本公告日，朱晓明先生通过上海萃慧企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份56,700股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
1、议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
本所认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开2022年第二次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事和第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：
公司第二届董事会成员已经2022年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举欧新华先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
欧新华先生的简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司第二届董事会成员已经2022年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员王志瑾先生为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司第二届监事会成员已经2022年第二次临时股东大会和职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举符志岗先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
符志岗先生的简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司董事会同意聘任欧新华先生担任公司总经理，同意聘任陈敏先生、袁琼女士担任公司副总经理，同意聘任兰芳云女士担任公司财务总监，同意聘任兰芳云女士担任公司董事会秘书。其中董事会秘书兰芳云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
欧新华先生、陈敏先生、袁琼女士的简历详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。兰芳云女士的简历详见附件。
公司董事会同意聘任闵雨琦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。闵雨琦女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。闵雨琦女士的简历详见附件。
联系地址：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层
兰芳云女士，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，燕山大学会计学专业，本科学历。2006年7月至2007年9月，任上海益而益电器制造有限公司财务主管；2007年10月至2008年7月，任华为技术有限公司应付会计；2008年8月至2016年2月，任上海天马微电子有限公司总账主管、财务副经理；2017年3月至2017年7月，任上海锐嘉科集团有限公司高级财务经理；2017年7月至2017年11月，任上海沪方软件有限公司财务经理。2017年12月起任职于本公司，现任公司董事会秘书、财务总监。
截至本公告披露日，兰芳云女士通过上海萃慧企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份56,700股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
闵雨琦女士，1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士。2014年7月至2015年7月任上海申昊会计师事务所（普通合伙）审计助理，2015年7月至2017年5月任上海华虹计通智能系统股份有限公司证券事务专员，2017年5月至2019年7月任汇纳科技股份有限公司证券事务专员，2019年7月至2022年2月任苏州天沃科技股份有限公司证券事务主管、证券事务代表，2022年3月起任职于本公司，现任公司证券事务代表。闵雨琦女士具有证券从业资格，于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于2022年8月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，闵雨琦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯导科技”）于2022年12月16日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议的通知于2022年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
与会监事以投票表决方式审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
经审议，公司监事会同意选举符志岗先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
本议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
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