本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2022年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的《关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》。

　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的《关于公司注册资本变更、修订及相关议事规则的公告》。

　　公司监事会认为，本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告、内部控制审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定2022年审计费用。

　　详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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